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从国际制裁看合规管理
被引：2
作者：
何为
机构：
[1] 国家开发银行陕西省分行
来源：
关键词：
合规管理;
CFIUS;
合规风险;
反洗钱;
国际制裁;
D O I：
10.13539/j.cnki.11-5475/f.2018.17.018
中图分类号：
F831 [世界金融、银行];
D996 [国际经济法];
学科分类号：
020202 ;
030109 ;
030206 ;
030609 ;
摘要：
<正>目前国际制裁的对象和范畴正在逐步升级,给银行实现全球稳健经营和可持续发展带来了挑战。目前,以联合国、美国与欧盟等主体发布的国际制裁相关决议和法律,已成为一个体系庞大、涉及行业众多、惩罚力度极强、影响跨越全球的经济和贸易制裁体系。国际制裁的对象和范畴逐步升级,带来的影响已经从政治领域延伸到经济领域,给银行实现全球稳健经营和可持续发展带来了挑战。国际制裁升级不同的国家和区域有不同的制裁法规。美
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