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加快展业三原则在外汇管理领域的细化与落实
被引：6
|作者：
张生会
机构：
来源：
关键词：
展业;
三原则;
外汇;
客户身份;
领域;
D O I：
10.13539/j.cnki.11-5475/f.2015.07.012
中图分类号：
F831.6 [国际金融关系];
学科分类号：
摘要：
<正>展业三原则是一种外部监管要求"了解你的客户(KYC)"、"了解你的业务(KYB)"、"尽职审查(CDD)",早期主要应用于反洗钱领域,之后才延伸到银行风险管理、授信管理、金融消费者权益保护等多个领域。因此,展业三原则的提出和落实,首先是政府相关监管部门进行监管的需要,因而是一种外部监管要求。那种简单地将"展业三原则"看做"是银行自身业务开展的基本要求"的认识,是不全面的。
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